甲方：__股份有限公司，
　　地址：　　　市　　　街　 號，
　　法定代表人：　　　，職務：總經理。　　
　　乙方：__股份有限公司，
　　地址：　　　市　　　街　 號，
　　法定代表人：　　　，職務：總經理。　　
　　上述當事人就雙方公司合并的有關事宜達成如下協議：　　
　　1.雙方公司合并后，公司名稱為：__股份有限公司，地址：市　　　街　 號。　　
　　2.原__股份有限公司：資產總值_____萬元，負債總值_____萬元，資產凈值_____萬元；__股份有限公司：資產總值_____萬元，負債總值_____萬元，資產凈值_____萬元；現__股份有限公司資產凈值為_____萬元。　　
　　3.現__公司注冊資金總額為_____萬元，計劃向社會發行股票_____萬股計_____萬元。發行股票后現__公司的資本構成為：　　公司注冊資本總額為_____萬元。其中：原__公司持股_____萬元，占資本總額60%；　　原__公司持股_____萬元，占資本總額的20%；　　原__公司持股_____萬元，占資本總額的20%；　　新股東持股_____萬元，占資本總額的20%；　4.原__公司發行的股票_____萬股，舊股票調換新股票按1：3調換；原__公司發行股票_____萬股，舊股票調換新股票按2：1調換；新發行的_____萬股__公司股票向社會個人公開發行。　　
　　5.合并各方召開股東大會批準本合同的時間應當是_____年_____月_____日前。　　
　　6.__公司和__公司合并時間為_____年_____月_____日。　　
　　7.合同雙方應為合并提供一切方便，并及時解決好原公司的有關債權債務問題。__公司應及時辦理財產、帳冊和文書移交，為雙方合并順利進行鋪平道路。
　　　　
　　甲方：__股份有限公司　　法定代表人：　　
　　乙方：__股份有限公司　　法定代表人：　　
　　年　 月　 日　　
　　附：雙方公司資產負債情況表，由　　　會計事務所驗證。